董事會(huì)決議范本（一）： xx有限公司董事會(huì)決議 時(shí)光:_____年_____月_____日 地點(diǎn):_____公司會(huì)議室 會(huì)議性質(zhì):首次 通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)狀況。 本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。 資料:______________________________ ___________________________________。 經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議: 一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)， 二、聘任_____為公司總經(jīng)理。 以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。 全體董事簽字蓋章: _____年_____月_____日
董事會(huì)決議范本（二）： __________________有限公司董事會(huì)決議 根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下: 一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。 二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。 全體董事簽名:__________ _____年_____月_____日 董事會(huì)決議范本（三）： 北京aaa股份有限公司 第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議 北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國(guó)公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議: 一、審議透過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案> 投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 二、審議透過(guò)<_______________________制度> 投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 三、審議透過(guò)<_______________________制度> 投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 與會(huì)董事簽字: _________________、_________________、_________________、 _________________、_________________、_________________、 ___________________、_______________、_________________、 _________________、_________________ _______年_______月_______日 董事會(huì)決議范本（四）： 董事會(huì)決議范本 會(huì)議時(shí)光:________ 會(huì)議地點(diǎn):________ 出席會(huì)議股東(董事):________ 有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。 根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決透過(guò): 一、同意更換董事長(zhǎng)…… 二、同意修改章程…… 三、同意變更住所…… (其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明) 股東(董事)簽名:________ _____年_______月_______日 董事會(huì)決議范本（五）： 根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下: 一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。 二、聘任___________為公司經(jīng)理。 以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________% 不一樣意________人，占董事總數(shù)__________% 棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________% 與會(huì)董事簽字: ______年______月______日 注:①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。 ②董事能夠兼任公司經(jīng)理。 ③董事會(huì)作出的決議，務(wù)必經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過(guò)。 以上是91開(kāi)業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于董事會(huì)決議范本的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
